La Policía desarticula un entramado de empresas ficticias que defraudó 162.030 euros en prestaciones de la Seguridad Social
La Policía Nacional ha desarticulado en Castellón un entramado empresarial dedicado presuntamente a la obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social, cuyo perjuicio económico supera los 162.030 euros.
La investigación se inició a raíz de la información remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social, que alertó sobre irregularidades en varias empresas vinculadas gestionadas desde una misma asesoría.
El entramado se sustentaba en la creación de sociedades sin actividad real, con domicilios ficticios y administradores ilocalizables pese a figurar formalmente.
Las sociedades investigadas compartían características como administradores extranjeros sin arraigo en España, domicilios ficticios - en ocasiones ubicados en coworkings -, cambios frecuentes de titularidad y ausencia de actividad económica, lo que dificultaba el control.
Detrás de estas sociedades había terceros que dirigían la operación real, usando a los administradores como testaferros y coordinando la contratación de trabajadores sin relación laboral real.
Durante la investigación se detectó la contratación de trabajadores dados de alta simultáneamente en distintas empresas de varias provincias, incluso prestando servicios el mismo día en diferentes puntos del país para generar derechos de cotización.
Al menos 30 trabajadores llegaron a percibir prestaciones tras cesar su actividad en las empresas investigadas, causando un importante perjuicio al sistema público que asciende a 162.030 euros; en muchos casos, los beneficiarios abandonaron el territorio nacional mientras continuaban percibiendo las ayudas.
Paralelamente, la asesoría quedó en el centro de la actuación cuando se detectó una red de sociedades interconectadas que emitían facturas por servicios poco definidos, sin concreción de trabajos realizados ni periodos de ejecución, investigándose posibles delitos de defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades.
El análisis realizado reveló discrepancias entre los ingresos declarados y las operaciones facturadas.
En la operación han sido detenidas doce personas.
La investigación continúa para identificar a más implicados y esclarecer la totalidad de las actuaciones.
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