La Guardia Civil detiene a dos personas por los delitos de alzamiento de bienes einsolvencia punible, delitos societariosblanqueo de capitales e impago deprestaciones en Oropesa,
La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de los delitos de Alzamiento de Bienes e Insolvencia Punible, Delitos Societarios, Delito de Blanqueo de Capitales y un Delito de Impago de Prestaciones Económicas en la localidad de Oropesa.
La investigación comenzó en el mes de mayo de 2018 cuando se presentó
una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Oropesa informando la
presunta comisión de un delito de impago de Pensiones así como la
posibilidad de la comisión de los delitos de Alzamiento de Bienes e
Insolvencia Punible relacionados con la declaración de Concurso de
Acreedores de dos sociedades dedicadas al mantenimiento integral de
comunidades en dicha población.
Los Guardias Civiles iniciaron una investigación financiera de las personas
físicas y de las sociedades administradas por los mismos.
Efectuada una investigación integral a nivel mercantil y financiero, y tras el
análisis de más de 60 cuentas bancarias de las sociedades relacionadas, se
pudo demostrar la comisión de los delitos investigados, en la que se
confirma que se producen actos de disposición de capital por valor de más
de 600.000 euros.
Este dinero era destinado en en parte a las cuentas personales de las
personas físicas y jurídicas destinadas, creando a la par una conocida red de
locales de hostelería en la provincia de Castellón, permitiendo la introducción
en el curso legal del capital retirado de las empresas, evitando así la
integración de dicho capital en el procedimiento concursal incoado en
perjuicio de sus acreedores.
Las diligencias instruidas han sido en el el Juzgado de Instrucción número 1
de Castellón.
La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo Territorial de Policía
Judicial de la Guardia Civil de Oropesa.
Redacció | Fotografies:
Amb la col.laboració de: